Подтверждение личности
Верификация
Зачем нужна верификация, какие уровни существуют и как загрузить документы.
Зачем нужна верификация
Мы обязаны соблюдать процедуры KYC/AML при обмене крупных сумм - это защищает и вас, и нас от мошенничества и требований регуляторов. Для небольших сумм верификация не требуется вовсе.
Уровни верификации
Базовая
Лимит
До 2 000 $ за сделку, 5 000 $ в месяц
Документы
Не требуется - только контактные данные
Расширенная
Лимит
До 25 000 $ за сделку, 100 000 $ в месяц
Документы
Разворот паспорта, подтверждение адреса
Корпоративная
Лимит
Лимит обсуждается индивидуально
Документы
Документы представителя + регистрационные документы компании
Загрузить документы
Как мы храним документы
Документы передаются по зашифрованному соединению и хранятся ограниченный срок, установленный законодательством о ПОД/ФТ. Доступ к ним есть только у сотрудников отдела комплаенса.
Что будет дальше
- 1
Отправка документов
- 2
Проверка отделом комплаенса (обычно до нескольких часов)
- 3
Уведомление в Telegram о результате
- 4
Повышенный лимит доступен сразу после подтверждения